Руководитель направления Службы аналитики и противодействия мошенничеству (транзакционный Антифрод)

• реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России;
• анализ изменяемых или новых сервисов/продуктов банка на наличие риска реализации мошенничества;
• анализ новых продуктов и сервисов, внедряемых или планируемых к внедрению, на предмет наличия рисков осуществления мошенничества с их помощью; в том числе анализ архитектурных решений;
• анализ существующих продуктов\\сервисов, механизмов аутентификации и их архитектурных решений на предмет наличия рисков и уязвимостей, могущих повлечь реализацию мошенничества;
• формирование заключений и предложений по устранению или снижению выявленного риска;
• участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству;
• участие в формировании технических заданий, разработке, тестировании и доработок скриптов, роботизации процессов.

Требования

• образование высшее;
• знание процессов осуществления операций с банковскими картами, осуществления переводов по системе быстрых платежей, правил/нормативной и технической документации платежных систем, стандартов, законодательных актов, методических указаний Центрального Банка Российской Федерации;
• наличие опыта в области риск-менеджмента мониторинга операций, соответствующих признакам операций без согласия клиента; операционных рисков;
• владение навыками работы с основными специализированными программами в области противодействия мошенничеству;
• знания законодательства Российской Федерации в области банковской деятельности, карточной индустрии, риск-менеджмента, безопасности финансовых (банковских операций), ПОД ФТ;
• опыт работы с программным обеспечением: Oracle SQL Developer, Hadoop, Impala, Atlassian Confluence.