Перейти в список вакансий

Главный специалист по ПОД/ФТ и антифрод-мониторингу

Откликнуться
Достигай большего
вместе с ВТБ
Откликнуться
82% соискателей
рекомендуют нас

по данным платформы DreamJob 2026 г.

2 место среди лучших
работодателей

в рейтинге hh.ru 2025 г.

Обязанности
  • Реализовывать мероприятия по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России;
  • Реализовывать новые контроли мониторинга в системе противодействия мошенничеству (далее - СПМ) по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ, корректировать или отключать действующие;
  • Проводить оценку последствий корректировок правил мониторинга, степени влияния на клиентский путь и эффективности выявления мошенничества;
  • Разрабатывать стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ и ФРОМУ в СПМ;
  • Формировать и проверять гипотезы по схемам мошеннических атак;
  • Выгружать и обрабатывать данные из различных источников банка для последующей аналитики и разработки алгоритмов в СПМ;
  • Осуществлять анализ и подготовку заключений по вопросам, в части корректности срабатываний правил СПМ по отдельным операциям;
  • Подготавливать ответы на типовые запросы по настройкам.
Требования
  • Опыт работы от 2-х лет по направлению администрирования систем противодействия мошенничеству, мониторинга банковских операций и контроля сомнительных транзакций;
  • Глубокое понимание требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ и санкционного контроля в рамках общебанковских процессов, разработка процедур и мероприятий, направленных на снижение финансовых потерь Клиентов и Банка;
  • Практический опыт написания SQL-запросов;
  • Высшее техническое или экономическое образование;
  • Продвинутый пользователь пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Преимущества работы в ВТБ

Масштабные проекты

Сильная команда профессионалов

Возможности карьерного роста

Конкурентная зарплата

Корпоративные программы для обучения и развития

ДМС со стоматологией с 1 месяца

Льготные условия по банковским продуктам

Клуб привилегий со скидками от партнеров

Большой выбор фитнес-клубов со скидкой

Дополнительные дни отпуска

Откликнуться

Присоединяйся к команде ВТБ!

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Направление бизнеса

Банк ВТБ (ПАО), Подразделения Поддержки и Контроля

График

5/2

Формат работы

На месте работодателя

Город, адрес офиса

Москва, Воронцовская улица, 43с1

наименование банка ПАО ВТБ

Откликнуться